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区块链上也能人肉搜索?谈谈秘银币灌票与交易所上币机制

关键词:区块链上也能人肉搜索?

描述:币安一般的上币机制是缴交一笔庞大的上币费,而号称免费的社群投票上币,其实也并不免费,因为上币会带来币价上涨这个强烈的利益,所以各方想吃这块大饼的人都会各显神通去扩大自己的票数。我们把追查灌票的过程讲解的很简单,但实际上我们自己试着操作一遍时,却发现Etherscan上的交易实在太多,用肉眼看根本不知道何时才能看完,即使那篇文章的作者有程式辅助,但是去追查金流依然不是一件容易的工作,也就是说一般人去监督这样的投票其实很难,所以我们真的很佩服那篇文章的作者TheCryptoGuy付出自己的心力去还原整个真相。

  首先我们解释一下什么是投票上币,因为币安是目前全球最大的币币交易所,所以许多虚拟币都想在币安上架进行交易,一旦上架币安,通常都是短期内币价上涨的保证。币安在7月下旬举办了第八轮的免费上币投票,具体规则如下:

  每个币安帐号可以根据帐号内拥有的币安平台币(BNB)来投票,选择自己希望哪一个项目上架。

  每颗BNB等于一票,但如果你帐户内持有超过500BNB,那最多只能算500票。

  每投票给一个项目仅需花费0.1BNB,所以你可以同时投给MITH又投给LBA,只是这样就要花费总共0.2BNB

  显然,持有各自币种的支持者一定都希望自己投资的虚拟币暴涨一波,所以会去币安投给自己的币种。这次的投票上币活动,时间从2018年07月25日中午12:00~ 2018年7月30日上午8:00

区块链上也能人肉搜索?谈谈秘银币灌票与交易所上币机制

区块链上也能人肉搜索?

  一开始,秘银落后第一名NKN大约数万票,但在最后一天,却出现了秘银大幅领先NKN大约45万票。更讽刺的是,最后币安宣布这轮上币第一名是POLY!也就是图中的第四名,为什么呢?币安给出的理由是前三名都有灌票行为,因此取消资格。

  币安怎么发现灌票的呢?有篇国外文章清楚描述了怎么当柯南,一步一步剥丝抽茧找出线索。这一切在区块链上都公开透明,无所遁形。

  首先打开Etherscan上的BNB合约,Etherscan是一个以太坊的区块链浏览器,可以查看所有在以太坊上面进行过的交易。

  From 底下的位址是发送交易的那一方

  To底下的位址是接收款项的那一方

  Quantity就是指这笔交易金额是多少

  可以发现底下有几笔交易金额大都在500BNB左右,500这个数字很耐人寻味,因为一个帐户的投票上限就是500BNB,所以要灌票的话,只要把500BNB打入很多个帐户内,就能让那些帐户都参与投票。

  柯南第一步:

  接着我们解释一下作者发现线索的逻辑,作者从以上的交易纪录中,利用程式爬虫去抓取那些流入多个帐号的500BNB是哪里来的,于是就追查到了源头是A这个地址,A发送了总量大约8万多个BNB到437个人头帐户里。

  柯南第二步:

  但是有件很重要的事在这边,在区块链上发送交易,必须要支付手续费,在以太坊上手续费称为GAS,是用以太币(ETH)来支付,而A要发送这么多BNB给人头户,一定就需要一些ETH来支付手续费。

  作者继续利用Etherscan追查A位址内所有跟ETH有关的交易,于是发现了有两个位址发送了ETH给A,用来支付A发送那8万多颗BNB的手续费。这两个位址分别称为B跟C。

  柯南第三步:

  作者开始追查B位址,因为以太坊是完全公开化的区块链,所以只要去Etherscan就可以直接查询到某个位址内持有的ETH跟所有代币数量

  具体作法如下图,在右上角红色框框处输入作者搜查到的B位址0xbFdAb3B09F4310E37FFd8c8eec370211比特币官网注册DAFa84A9

  然后按GO开始搜寻,接着点选下方的Token Balance右边的方形按钮,就会展开出这个位址有哪些代币,而观察绿色框框处,这个位址就持有了779万颗秘银币!就算在现在币价下跌的熊市中,也是一笔不小的巨款。

区块链上也能人肉搜索?谈谈秘银币灌票与交易所上币机制

区块链上也能人肉搜索?

  也就是说,有个秘银大户传送了0.1ETH给灌票位址A,让他作为手续费去发送BNB给人头户们。

  柯南第四步:

  另外A位址的ETH来源还有从C位址给他的0.2ETH,依照刚刚在Etherscan上追查交易源头的方式,作者发现C位址提供了大约3200颗ETH给另一个位址D,D则是用这些ETH去购买大量的灌票用BNB。

  C自己的ETH来源,则是另一个秘银大户E,追查到这边,真相似乎已经很明朗了吧!

  相信币安Binance交易所也是透过这样的方式去清查有无灌票的行为。

  所以在区块链上虽然大家是匿名的,却并非无迹可寻,只要透过追查金流方向,也能推敲出事情的大概,而且这些纪录都是公开、不可窜改的,再次证明在区块链凡走过必留下痕迹。

  只是在这样一个形似闹剧,第一二三名都被取消资格的上币投票中,我们是不是可以反思些什么呢?

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